Общее собрание акционеров

Приложение №1 к Протоколу N 12

заседания Совета директоров

Ордена "Знак Почета"  акционерного общества "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ"

от 22.05.2025г.

Сообщение о проведении заседания годового общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров Ордена "Знак Почета" акционерное общество "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ", место нахождения - Российская Федерация, Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чкалова, д.18, сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания акционеров: 27 июня 2025 г. в 14 часов 00 минут местного времени.

Начало регистрации лиц, имевших право голоса в заседании: 13 часов 30 минут местного времени.

Место проведения заседания: Нижегородская область, г. Семенов, ул. Чкалова, д.18 В

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования: 24.06.2025 г. до 17 часов 00 минут местного времени.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров: 606651, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чкалова, д. 18, АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 03.06.2025 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-16373-P.

Право участвовать в заседании общего собрания акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании.

Повестка дня включает следующие вопросы:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»  по итогам 2024года.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»  по результатам 2024 года.

3.Избрание членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».

4.Избрание членов ревизионной комиссии АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».

5.Назаначение аудитора АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ».

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете зарегистрировавшись на заседании, а также путем направления Обществу заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.

В случае подписания бюллетеня правопреемником акционера либо представителем акционера (правопреемника акционера) к бюллетеню прилагаются документы, удостоверяющие его полномочия, или их копии, удостоверенные в установленном порядке. Принявшими участие в годовом заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрированные на заседании, а также/или бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, т.е. не позднее 24.06.2025 г. до 17 часов 00 минут местного времени.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 606651, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Чкалова, д. 18, начиная с 06.06.20205г., по рабочим дням с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в течение двадцати дней до даты проведения заседания.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, обязаны предоставлять информацию регистратору Общества об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах (бланки документов в электронной форме, прейскурант, реквизиты для оплаты регистрационных сборов, пункты приема документов Вы можете найти в сети Интернет по адресу: www.intraco.ru)

Общество и держатель реестра не несут ответственности за причиненные  убытки в связи с непредставлением акционером информации об изменении своих данных (п.16 ст. 8.2. Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8(83162)55757

Совет директоров

Ордена "Знак Почета"  акционерное общество "ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ"